寶碩:本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（1）一○九年度營業報告書。

（2）一○九年度監察人查核報告書。

（3）修訂本公司「誠信經營守則」案。

（4）庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一○九年度營業報告書暨財務報表案。

（2）一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案。

（2）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（4）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

（5）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（6）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選第十二屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:1.請詳公開資訊觀測站中本公司召開股東會公告。

2.若110年5月28日前，受疫情影響而變更股東會開會地點，授權董事長全權處理。