禾伸堂:本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

（一）109年度營業報告

（二）監察人查核報告

（三）109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

（四）109年度盈餘發放現金股利報告

（五）修訂公司內部規章案報告

1.「董事、監察人及經理人道德行為準則」

2.「誠信經營守則」

（六）修訂「企業社會責任政策」報告

5.召集事由二、承認事項:

（一）109年度營業報告書及財務報表案

（二）109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」案

（二）修訂公司內部規章案

1.「股東會議事規則」

2.「董事及監察人選舉辦法」

3.「取得或處分資產處理程序」

4.「資金貸與他人處理程序」

5.「背書保證處理程序」

（三）廢止「監察人之職責範疇規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

（一）選舉第15屆董事案

8.召集事由五、其他議案:

（一）解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:無