春雨:公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載日期等事宜。

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/08

3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街100號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)截至109年底對外背書保證情形報告。

(5)盈餘分派現金報告。

(6)「道德行為準則」修正報告案。

(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/10

11.停止過戶截止日期:110/06/08

12.其他應敘明事項:召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。