因華:公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:110/03/09

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號

4.召集事由:

壹、報告事項：

1.109年度營業報告。

2.109年度審計委員會同意報告書。

貳、承認事項：

1.承認109年度營業報告書及財務報表案。

2.承認109年度虧損撥補案。

參、討論事項

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

肆、選舉事項：

1.本公司全面改選董事案。

伍、其他議案：

1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

陸、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:110/03/29

6.停止過戶截止日期:110/05/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於

110年3月19日起至110年3月29日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理

期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛

號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，

上述期間若有股東提案，屆時將另提報董事會討論，本公司將於股東常會

召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定

之議案列於開會通知書。

2.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。

3.受理股東提案處所：因華生技製藥股份有限公司財會處

﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞

(二)受理董事（含獨立董事）候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依據公司法第192條之1規定採候選人提名制，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單，提名人

數不得超過董事應選名額。

2.本次股東常會應選9名董事(其中包含獨立董事3名)，股東如欲於本次股東常會

提出董事（含獨立董事）候選人名單者，本公司訂於110年3月19日起至110年3

月29日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封

上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方

式】受理提出董事（含獨立董事）候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名

、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合公開發行公司獨立董事設置

及應遵循事項辦法第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體

要求。

3.本公司受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事（含獨立董事）候選人名單:

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(3)提名人數超過應選名額。

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。

(5)被提名人不符法定資格。

4.董事受理提名期限結束後，將依法另提報董事會審查被提名董事之相關作業。

5.受理股東董事（含獨立董事）候選人提名處所：

因華生技製藥股份有限公司財會處

﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞