同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:109/11/11

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國109年11月11日董事會重要決議事項如下:

(1)本公司109年第三季財務報表報告案

(2)通過本公司融資案

(3)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案

(4)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司資金貸與案

(5)通過本公司制訂董事薪酬管理辦法案

(6)通過本公司110年度稽核計畫案

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項:無