F-康友：公告董事會決議2015年股東常會召集相關事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/02

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點: 台北市中山北路2段39巷3號晶華酒店

4.召集事由:

（一）、報告事項：

（1）本公司2014年度營業概況報告

（2）審計委員會審查報告

（二）、承認事項：

（1）本公司2014年營業報告書及合併財務報表案

（2）本公司2014年盈餘分配案: 預擬配發現金(股利)：8元/股

(a)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.5

(b)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：2.5

(c)股東配發之現金(股利)總金額(元)：520,000,000

(d)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(e)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(f)股東配股總股數(股)：0

（三）、討論事項

（1）本公司資本公積發放現金案

（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

（3）修訂本公司「資金貸與及背書保證程式」案

（四）、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:

（一）、依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

三百字為限。本公司擬訂於民國104年4 月27日起至民國104年5月

8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

104年5月8日17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送。受理提案處所：康友製藥控股有限公司(地址：台北市信

義區基隆路一段333號1807，電話：02-227576000)

（二）、本公司董事會得不列為議案之情形：

（1）該議案非股東會得決議者。

（2）提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶時，持股未達

百分之一者。

（3）該議案於公告受理期間外提出者。

（4）該提案違反相關法令者。