中茂:公告本公司辦理減資相關事宜

一、本公司於109年11月10日股東臨時會決議通過減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會110年01月11日金管證發字第1090377722號函核准申報生效在案。 二、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本消除股份相關事項公告下： 1.公司名稱：中茂能資系統整合科技股份有限公司 2.所營事業： (1)J101030 廢棄物清除業 (2)J101040 廢棄物處理業 (3)J101080 資源回收業 (4)F113100 污染防治設備批發業 (5)F120010 耐火材料批發業 (6)F207170 工業助劑零售業 (7)F213100 污染防治設備零售業 (8)F220010 耐火材料零售業 (9)J101050 環境檢測服務業 (10)J101060 廢（污）水處理業 (11)J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 (12)F114050 車胎批發業 (13)F214050 車胎零售業 (14)B101010 煤礦業 (15)B102010 石油及天然氣礦業 (16)B201010 金屬礦業 (17)B202010 非金屬礦業 (18)CC01030 電器及視聽電子產品製造業 (19)CC01080 電子零組件製造業 (20)CC01110 電腦及其週邊設備製造業 (21)CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 (22)CE01010 一般儀器製造業 (23)E601010 電器承裝業 (24)E603080 交通號誌安裝工程業 (25)E603090 照明設備安裝工程業 (26)E606010 用電設備檢驗維護業 (27)EZ99990 其他工程業 (28)F101050 水產品批發業 (29)F102170 食品什貨批發業 (30)F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 (31)F111090 建材批發業 (32)F113020 電器批發業 (33)F113110 電池批發業 (34)F115010 首飾及貴金屬批發業 (35)F115020 礦石批發業 (36)F118010 資訊軟體批發業 (37)F119010 電子材料批發業 (38)F199990 其他批發業 (39)F203010 食品什貨、飲料零售業 (40)F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 (41)F211010 建材零售業 (42)F213010 電器零售業 (43)F213110 電池零售業 (44)F215010 首飾及貴金屬零售業 (45)F215020 礦石零售業 (46)F218010 資訊軟體零售業 (47)F219010 電子材料零售業 (48)F299990 其他零售業 (49)F399040 無店面零售業 (50)F401010 國際貿易業 (51)F401021 電信管制射頻器材輸入業 (52)H701010 住宅及大樓開發租售業 (53)H701040 特定專業區開發業 (54)H701060 新市鎮、新社區開發業 (55)HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 (56)HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 (57)I102010 投資顧問業 (58)I103060 管理顧問業 (59)I301010 資訊軟體服務業 (60)I501010 產品設計業 (61)IG03010 能源技術服務業 (62)IZ99990 其他工商服務業 (63)J303010 雜誌（期刊）出版業 (64)J304010 圖書出版業 (65)JD01010 工商徵信服務業 (66)JE01010 租賃業 (67)E103101 環境保護工程專業營造業 (68)F106010 五金批發業 (69)F106040 水器材料批發業 (70)F206040 水器材料零售業 (72)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 3.原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元整，得分次發行。 4.原已發行股份總額及每股金額：已發行股份總數為18,505,200股，每股面額新台幣10元，計新台幣185,052,000元。 5.減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣74,020,800元，每股面額新台幣10元，減資後發行股數計7,402,080股。 6.本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段396號3樓之1 7.董事之人數及任期：董事7至11人，任期三年，採候選人提名制度，連選得連任。 8.訂立章程之年、月、日：中華民國78年11月15日訂立，於民國109年06月02日第24次修正。 9.公告方式：公告於「公開資訊觀測站」網址:http://mops.twse.com.tw。 三、減資換發股票作業計畫： (1)本次減資新台幣111,031,200元，銷除已發行股份11,103,120股。 (2)減資比率：為60%。 (3)銷除股份：本次減資作業依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股減少600股（即每仟股換發400股），減資後不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (4)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣74,020,800元，減資後發行股數計7,402,080股，每股面額新台幣10元。 (5)減少資本用途：為改善財務結構並彌補累積虧損。 (6)減資基準日：110年01月23日 四、減資換發股票日程： (1)舊股票最後交易日：110年4月7日。 (2)舊股票停止在市場買賣：自110年4月8日起至110年4月16日止。 (3)舊股票最後過戶日：舊股票最後過戶日：110年4月11日(因適逢例假日，臨櫃辦理提早至110年4月9日下午4時30分止)。 (4)舊股票停止過戶期間：自110年4月12日起至110年4月16日止。 (5)減資換發股票基準日：110年4月16日。 (6)新股票預計上櫃日期：110年4月19日，自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (7)本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 五、換發手續及地點： (1) 本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (2)已過戶舊股票換發： 於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者，請儘速將現股股票送存入證券集保帳戶。若未能及時送存者，請股東持舊股票、原留印鑑章及集保存摺影本，連同本公司股務代理機構寄發之換發股票申請書及無實體登錄轉帳申請書至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理換發及向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (3)未過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日110年4月19日後，請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書(或相關證明文件)、證券交易稅單、集保存摺影本、身分證正反面影本、印鑑至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補辦過戶後再依前款辦理換發及向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (4)已存於證券集保帳戶之股份，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東不需辦理任何手續。 (5)本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：(02)27023999)。 六、本公司最近三年度經眾智聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 七、本作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，如有未盡事宜，或因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予以變更或修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。 八、特此公告。