國產:公告本公司現金減資相關事宜

一、本公司於109年6月17日股東常會決議通過辦理現金減資新台幣1,988,093,350元，銷除已發行股份198,809,335股，本現金減資案業經金融監督管理委員會109年7月31日金管證發字第1090350630號函核准申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：國產建材實業股份有限公司 (二)本公司所營事業： 1A102080園藝服務業 2B601010土石採取業 3C901040預拌混凝土製造業 4C901050水泥及混凝土製品製造業 5C901990其他非金屬礦物製品製造業 6E801010室內裝潢業 7F111090建材批發業 8F211010建材零售業 9F401010國際貿易業 10F301010百貨公司業 11F301020超級市場業 12F501030飲料店業 13F501050飲酒店業 14F501060餐館業 15G202010停車場經營業 16H701010住宅及大樓開發租售業 17H703090不動產買賣業 18H703100不動產租賃業 19I401010一般廣告服務業 20J801030競技及休閒運動場館業 21J901020一般旅館業 22JB01010會議及展覽服務業 23JZ99080美容美髮服務業 24ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)股份總數及每股金額：本公司資本總額定為20,000,000,000元，分為2,000,000,000股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。 (四)本公司所在地：台北市內湖區新湖一路8號7樓 (五)董事人數及任期：董事12人(含獨立董事)，任期三年 (六)公司章程訂定日期：本公司章程訂立於民國43年10月1日;最近一次修訂於105年6月13日。 (七)原發行股份總額及每股金額：1,378,809,335股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣13,788,093,350元。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.銷除已發行股份198,809,335股，每股新台幣10元，減少資本新台幣1,988,093,350元。 2.減資比率：14.4189% 3.銷除股份：本次減資銷除股份換發新股票(全面採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 (九)減少資本後股份總額：1,180,000,000股，每股面額新台幣10元，計實收資本額為新台幣11,800,000,000元。 (十)減少資本緣由：調整資本結構及提升股東權益報酬率。 (十一)減資基準日：109年8月11日(向經濟部申請辦理減資變更登記之用) 三、依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序之規定，訂定減資換發股票日程如下： (1)舊股票最後交易日：109年10月6日。 (2)舊股票停止市場買賣期間：109年10月7日起至109年10月15日止。 (3)舊股票最後過戶日：109年10月10日(因適逢星期例假日，現場過戶提前至109年10月8日下午4:30；郵寄過戶者以109年10月10日郵戳為憑)。 (4)舊股票停止過戶期間：109年10月11日起至109年10月15日止。 (5)減資換股基準日：109年10月15日。 (6)新股票上市日期：109年10月16日。 (7)現金減資退還股款發放日：109年10月21日。 四、本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 五、上述相關作業日程，如因法令變更或主管機關因素而需調整，或因本公司買回庫藏股、註銷或有其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動時，授權董事長調整之。 六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。