慶騰:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事七席(含獨立董事三席)案。

選舉結果：

董事當選名單：

(1).慶璉投資股份有限公司代表人:王光彬

(2).慶璉投資股份有限公司代表人:王瑞甫

(3).慶璉投資股份有限公司代表人:王興威

(4).慶璉投資股份有限公司代表人:白志偉

(5).楊政學(獨立董事)

(6).連俊華(獨立董事)

(7).林舜天(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更改辦法名稱為「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。