晟德:本公司109年股東常會補選獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

獨立董事：楊永成/眾智聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

獨立董事：何美玥/友達光電(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:補選獨立董事一席

7.新任者選任時持股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

9.新任生效日期:109/06/25

10.同任期董事變動比率:2/10

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。