晟德:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事及補選獨立董事案。

當選名單如下

(1)董事：柏昌投資股份有限公司

(2)獨立董事：何美玥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過資本公積發放現金案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過私募現金增資發行普通股案。

(5)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。