富堡:公告109年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事案,董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單如下

董事：安侯投資(股)公司(代表人:林煥強) 當選權數42,487,084

董事：安侯投資(股)公司(代表人:林均隆) 當選權數38,867,919

董事：安侯投資(股)公司(代表人:張天鷞) 當選權數38,425,284

董事：曾繁育 當選權數38,329,622

獨董：葉錦鴻 當選權數9,711,808

獨董：徐肇佑 當選權數9,677,056

獨董：黃燕雲 當選權數9,549,004

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。