三聯:公告本公司一○九年度股東常會決議通過解除董事之競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:聯榮投資股份有限公司

獨立董事:柯炎輝 先生

獨立董事:林金淵 先生

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業項目相符或類似的公司並擔任董事

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東表決後通過，

投票時出席股東表決權數:30,045,359

贊成權數:29,569,672，占表決權數98.41%

反對權數:18,488，占表決權數:0.06%

無效權數:0，占表決權數:0%

棄權/未投票權數:457,199，占表決權數1.52%

(1)解除董事聯榮投資股份有限公司

擔任心得科技工業(股)公司法人董事之競業禁止。

(2)解除獨立董事:柯炎輝 先生

擔任晟鈦(股)公司獨立董事之競業禁止。

擔任童年漫畫(股)公司監察人之競業禁止。

擔任科林儀器(股)公司董事長特別助理之競業禁止。

(3)解除獨立董事:林金淵 先生

擔任進階生物科技(股)公司董事之競業禁止。

擔任天剛資訊(股)公司董事之競業禁止。

擔任精恭科技有限公司董事長之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無