三聯:公告本公司一○九年度股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱及姓名 簡歷

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(1)董事 瑞鏵投資(股)公司 三聯科技(股)公司 董事長

代表人:林大鈞

(2)董事 聯榮投資(股)公司 心得科技工業(股)公司 法人董事

(3)董事 財團法人三聯科技教育基金會 三聯科技(股)公司 副總

代表人:林家慶

(4)董事 謝銘遠 香港商雅虎資訊(股)公司台灣分公司

網路工程經理

(5)獨立董事 柯炎輝 晟鈦(股)公司 獨立董事

(6)獨立董事 林金淵 精恭科技有限公司 董事長

(7)獨立董事 李敏奎 台灣育成中小企業開發(股)公司

經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱及姓名 簡歷

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(1)董事 瑞鏵投資(股)公司 三聯科技(股)公司 董事長

代表人:林大鈞

(2)董事 聯榮投資(股)公司 心得科技工業(股)公司 法人董事

(3)董事 財團法人三聯科技教育基金會 三聯科技(股)公司 副總

代表人:林家慶

(4)董事 謝銘遠 香港商雅虎資訊(股)公司台灣分公司

網路工程經理

(5)獨立董事 柯炎輝 晟鈦(股)公司 獨立董事

(6)獨立董事 林金淵 精恭科技有限公司 董事長

(7)獨立董事 李敏奎 台灣育成中小企業開發(股)公司

經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 瑞鏵投資股份有限公司 :2,630,686股

(2)董事 聯榮投資股份有限公司 :3,436,999股

(3)董事 財團法人三聯科技教育基金會: 211,028股

(4)董事 謝銘遠 :1,000,000股

(5)獨立董事 柯炎輝 : 0股

(6)獨立董事 林金淵 : 0股

(7)獨立董事 李敏奎 : 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無