興農:公告本公司109年股東會改選董事情形

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：洪博彥，興農股份有限公司董事長

董事：嘉文投資有限公司代表人：廖年亨，興農股份有限公司副董事長

董事：郭巫純真，興農股份有限公司董事

董事：于澤人，興農股份有限公司董事

董事：楊仁佑，興農股份有限公司董事

董事：雲松投資有限公司代表人：劉雲松，興農股份有限公司董事

獨立董事：紀志毅，國立中興大學教授

獨立董事：徐俊明，國立中興大學教授

獨立董事：汪炳鈞，國立清華大學榮譽退休教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：洪博彥，興農股份有限公司董事長

董事：嘉文投資有限公司代表人：廖年亨，興農股份有限公司副董事長

董事：宏順投資股份有限公司代表人：郭子寬，清境旅行社(股)公司董事長

董事：于澤人，興農股份有限公司董事

董事：楊仁佑，興農股份有限公司董事

董事：雲松投資有限公司代表人：劉雲松，興農股份有限公司董事

獨立董事：汪炳鈞，國立清華大學榮譽退休教授

獨立董事：黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

洪博彥 7,119,235股

嘉文投資有限公司代表人：廖年亨 5,444,443股

宏順投資股份有限公司代表人：郭子寬 3,026,544股

于澤人 98,288股

楊仁佑 2,100,892股

雲松投資有限公司代表人：劉雲松 32,788,000股

汪炳鈞0股

黃勝義0股

陳君滿0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無