南璋:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新選任第十七屆董事名單:

法人董事:旭光照明股份有限公司代表人陳萬添

法人董事:旭光照明股份有限公司代表人李宏文

法人董事:圓滿和融股份有限公司代表人陳凌鋒

法人董事:圓滿和融股份有限公司代表人陳俊吉

獨立董事:李敏凡

獨立董事:莊舜智

獨立董事:顏永青

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」

案。

(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5) 通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。

(6) 通過辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。