南璋:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:旭光照明股份有限公司代表人陳萬添;沅寶投資股份有限公司董事長。

法人董事:旭光照明股份有限公司代表人李泰山;康福壽興業有限公司董事長。

法人董事:旭光照明股份有限公司代表人李宏文;旭光照明股份有限公司董事長。

法人董事:圓滿和融股份有限公司代表人陳凌鋒;麗暘科技股份有限公司董事長。

法人董事:圓滿和融股份有限公司代表人陳俊吉;曾任國際學士院校務長。

獨立董事:張書憲;曾任智原科技股份有限公司財務資深經理、友達光電股份有限

公司會計副理。

獨立董事:傅振祥;華海網路股份有限公司董事長、森華科技有限公司董事長。

法人監察人:鴻億國際企業有限公司代表人呂善華;鴻億國際企業有限公司董事長。

自然人監察人:王維邦;圓滿和融股份有限公司董事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:旭光照明股份有限公司代表人陳萬添;沅寶投資股份有限公司董事長。

法人董事:旭光照明股份有限公司代表人李宏文;旭光照明股份有限公司董事長。

法人董事:圓滿和融股份有限公司代表人陳凌鋒;麗暘科技股份有限公司董事長。

法人董事:圓滿和融股份有限公司代表人陳俊吉;曾任國際學士院校務長。

獨立董事:李敏凡;國立臺灣科技大學自動化及控制研究所副教授。

獨立董事:莊舜智;舜信會計師事務所會計師、Nocera,Inc.(OTC:NCRA)財務長、

寵聚股份有限公司董事。

獨立董事:顏永青;政和律師事務所律師、臺北市政府都市發展局臺北市危老重建

推動師。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事-旭光照明股份有限公司代表人陳萬添,9,520,859股。

法人董事-旭光照明股份有限公司代表人李宏文,9,520,859股。

法人董事-圓滿和融股份有限公司代表人陳凌鋒,3,910,046股。

法人董事-圓滿和融股份有限公司代表人陳俊吉,3,910,046股。

獨立董事-李敏凡,0股。

獨立董事-莊舜智,0股。

獨立董事-顏永青,0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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