南璋:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：旭光照明股份有限公司代表人陳萬添；沅寶投資股份有限公司董事長。

法人董事：旭光照明股份有限公司代表人李泰山；康福壽興業有限公司董事長。

法人董事：旭光照明股份有限公司代表人李宏文；旭光照明股份有限公司董事長。

法人董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳凌鋒；麗暘科技股份有限公司董事長。

法人董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳俊吉；曾任國際學士院校務長。

獨立董事：張書憲；曾任智原科技股份有限公司財務資深經理、友達光電股份有限

公司會計副理。

獨立董事：傅振祥；華海網路股份有限公司董事長、森華科技有限公司董事長。

法人監察人：鴻億國際企業有限公司代表人呂善華；鴻億國際企業有限公司董事長。

自然人監察人：王維邦；圓滿和融股份有限公司董事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：旭光照明股份有限公司代表人陳萬添；沅寶投資股份有限公司董事長。

法人董事：旭光照明股份有限公司代表人李宏文；旭光照明股份有限公司董事長。

法人董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳凌鋒；麗暘科技股份有限公司董事長。

法人董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳俊吉；曾任國際學士院校務長。

獨立董事：李敏凡；國立臺灣科技大學自動化及控制研究所副教授。

獨立董事：莊舜智；舜信會計師事務所會計師、Nocera,Inc.(OTC:NCRA)財務長、

寵聚股份有限公司董事。

獨立董事：顏永青；政和律師事務所律師、臺北市政府都市發展局臺北市危老重建

推動師。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事-旭光照明股份有限公司代表人陳萬添，9,520,859股。

法人董事-旭光照明股份有限公司代表人李宏文，9,520,859股。

法人董事-圓滿和融股份有限公司代表人陳凌鋒，3,910,046股。

法人董事-圓滿和融股份有限公司代表人陳俊吉，3,910,046股。

獨立董事-李敏凡，0股。

獨立董事-莊舜智，0股。

獨立董事-顏永青，0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無