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運錩:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事(含獨立董事)當選名單如下:

(1)董事:顏德和

(2)董事:顏德威

(3)董事:昱佶投資股份有限公司 代表人:顏博堅

(4)董事:黃弘傑

(5)獨立董事:曾季國

(6)獨立董事:陳牡丹

(7)獨立董事:潘永山

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)資本公積發放現金案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


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