東凌-KY:公告本公司109年股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)PRESTIGE IDENTITY LIMITED代表人：林寶霞

(2)許復進

(3)許永融

(4)羅文章

(5)鄧泗堂

(6)翁敏松

(7)陳時雋

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數77.01%股東之出席，贊成權數為22,460,437權，

占出席股東表決權數88.89%，本案經表決後通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)PRESTIGE IDENTITY LIMITED代表人 林寶霞：不適用

(2)許復進

(3)許永融

(4)羅文章：不適用

(5)鄧泗堂：不適用

(6)翁敏松：不適用

(7)陳時雋：不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)許復進

上海黃色小鴨貿易有限公司董事長兼總經理

上海台凌嬰童用品有限公司董事長兼總經理

昆山旭凌嬰童用品有限公司執行董事

上海黃色小鴨優亦餐飲管理有限公司執行董事長、總經理

(2)許永融

上海黃色小鴨貿易有限公司資深副總經理

上海台凌嬰童用品有限公司資深副總經理

上海黃色小鴨優亦餐飲管理有限公司資深副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海黃色小鴨貿易有限公司：上海市閔行區虹中路69號10幢2樓

(2)上海台凌嬰兒用品有限公司：上海市閔行區虹中路69號

(3)昆山旭凌嬰童用品有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮陸豐西路39號

(4)上海黃色小鴨優亦餐飲管理有限公司：上海市閔行區虹中路69號3幢101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海黃色小鴨貿易有限公司：各種嬰童服飾及用品百貨、玩具之銷售。

(2)上海台凌嬰兒用品有限公司：各種嬰童服飾及用品百貨、玩具之製造及銷售。

(3)昆山旭凌嬰童用品有限公司：廠房出租。

(4)上海黃色小鴨優亦餐飲管理有限公司：餐飲管理及服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。