聯上發:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事-聯上投資股份有限公司代表人 蘇永義 先生。

(2)法人董事-聯捷建設有限公司代表人 楊淑綿 小姐。

(3)法人董事-聯捷建設有限公司代表人 李志明 先生。

(4)法人董事-聯捷建設有限公司代表人 王貞尤 小姐。

(5)獨立董事-莊明煌 先生。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除 蘇永義 董事長擔任聯上投資股份有限公司董事長、聯景投資股份有限公司董事

、聯上實業股份有限公司董事長、聯捷建設有限公司董事長、美力營造股份有限公司

監察人、都會生活開發股份有限公司董事、都會生活物流股份有限公司董事、大好生

活股份有限公司董事長及聯上墾丁股份有限公司監察人之競業禁止。

(2)解除 楊淑綿 董事擔任聯上投資股份有限公司董事、聯景投資股份有限公司董事長、

聯庭投資股份有限公司董事、聯上實業股份有限公司董事、美力營造股份有限公司董

事長、都會生活開發股份有限公司董事、都會生活物流股份有限公司董事、大好生活

股份有限公司董事及聯上墾丁股份有限公司董事之競業禁止。

(3)解除 李志明 董事擔任李志明建築師事務所負責人之競業禁止。

(4)解除 王貞尤 董事擔任聯捷建設有限公司財務協理之競業禁止。

(5)解除 莊明煌 董事擔任泛亞工程股份有限公司董事之競業禁止。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

贊成權數159,064,629權(93.88%)、反對權數503,155權(0.30%)

無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數9,851,912權(5.82%),本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。


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