東凌-KY:公告本公司109年股東常會改選董事選舉結果公告

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:PRESTIGE IDENTITY LIMTED法人代表人林寶霞,開曼東凌股份有限公司董事長

董事:許復進,開曼東凌股份有限公司總經理

董事:許永融,開曼東凌股份有限公司之子公司資深副總經理

董事:洪明慧,東凌股份有限公司財會部主任

獨立董事:鄧泗堂,鄧泗堂會計師事務所會計師

獨立董事:林志忠,安成法律事務所、安成會計師事務所主持律師、會計師

獨立董事:林仁宗,天仁茶業董事兼總經理

監察人:許祝圓,省立鹿港高級中學

監察人:羅文章,立台彩色印刷企業公司董事長

監察人:陳俊銘,南玥藝術文化基金會董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:PRESTIGE IDENTITY LIMTED法人代表人林寶霞,開曼東凌股份有限公司董事長

董事:許復進,開曼東凌股份有限公司總經理

董事:許永融,開曼東凌股份有限公司之子公司資深副總經理

董事:羅文章,立台彩色印刷企業公司董事長

獨立董事:鄧泗堂,鄧泗堂會計師事務所會計師

獨立董事:翁敏松,領投肯科技股份有限公司財務長

獨立董事:陳時雋,史坦利國際傳媒股份有限公司董事長特助

監察人:無。

監察人:無。

監察人:無。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:PRESTIGE IDENTITY LIMTED法人代表人林寶霞,開曼東凌股份有限公司董事長

選任時持股數6,814,500股。

董事:許復進,選任時持股數2,802,740股。

董事:許永融,選任時持股數1,368,480股。

董事:羅文章,選任時持股數388,080股。

獨立董事:鄧泗堂,選任時持股數0股。

獨立董事:翁敏松,選任時持股數0股。

獨立董事:陳時雋,選任時持股數0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/20~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:本公司第四屆董事及監察人任期至109年6月22日屆滿,

於本次股東會全面改選,因本公司設立審計委員會取代監察人,故本次股

東會不選舉監察人。


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