永豐餘:代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議召開109年度第1次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/06/22

2.股東臨時會召開日期:109/07/10

3.股東臨時會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓第二會議室

4.召集事由一、報告事項:監察人審查2018年及2019年度個體財報及合併財務報告

5.召集事由二、承認事項:承認2018年及2019年度個體財報及合併財務報告

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬訂定本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案

(2) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 、「背書保證作業程序」、「從事衍生性

商品交易處理程序」、「關係人交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、

「股東會議事規則」部分條文

7.召集事由四、選舉事項:改選董事與監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:109/06/26

11.停止過戶截止日期:109/07/10

12.其他應敘明事項:無