大成鋼:本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)大英成投資股份有限公司代表人:謝麗雲 董事長

(2)謝榮坤 董事

(3)蔡永裕 董事

(4)蔡朝進 董事

(5)歐怡蘭 董事

(6)謝榮輝 董事

(7)涂世賢 董事

(8)財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人:林美鳳

(9)許春安 獨立董事

(10)沈銘章 獨立董事

(11)王光祥 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類業務

4.許可從事競業行為之期間:派任期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會決議通過解除董事競業

禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)大英成投資股份有限公司代表人:謝麗雲 董事長

(2)謝榮坤 董事

(3)蔡永裕 董事-〝不適用〞

(4)蔡朝進 董事-〝不適用〞

(5)歐怡蘭 董事-〝不適用〞

(6)謝榮輝 董事

(7)涂世賢 董事-〝不適用〞

(8)財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人:林美鳳-〝不適用〞

(9)許春安 獨立董事-〝不適用〞

(10)沈銘章 獨立董事-〝不適用〞

(11)王光祥 獨立董事-〝不適用〞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)大英成投資股份有限公司代表人:謝麗雲 董事長,兼任公司如下:

石家庄大成冀台機械有限公司董事長

大成(常熟)機械有限公司董事長

大成(博野)機械有限公司董事長

成融(上海)國際貿易有限公司董事

大國鋼(香港)有限公司董事

大國鋼(香港)控股有限公司董事

尹融(上海)投資管理有限公司董事長

大成鋼(香港)有限公司董事長

(2)謝榮坤董事,兼任公司如下:

石家庄大成冀台機械有限公司董事兼總經理

大成(常熟)機械有限公司董事兼總經理

大成(博野)機械有限公司董事兼總經理

(3)謝榮輝董事,兼任公司如下:

大成(常熟)機械有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-中國河北省石家莊經濟技術開發區豐產路26號

大成(常熟)機械有限公司-中國江蘇省常熟市海虞鎮王市海陽路99號

大成(博野)機械有限公司-中國河北省博野縣縣城博興中路

大成鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,

CAUSEWAY BAY, HONG KONG

成融(上海)國際貿易有限公司-中國上海市徐匯區華涇路507號2幢351室

尹融(上海)投資管理有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路146號1棟

2層2001室

大國鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,

CAUSEWAY BAY, HONG KONG

大國鋼(香港)控股有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,

CAUSEWAY BAY, HONG KONG

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品

大成(常熟)機械有限公司-生產和銷售汽車用鑄鍛毛胚產品

大成(博野)機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品

成融(上海)國際貿易有限公司-一般貿易業

大國鋼(香港)有限公司-一般投資業

大國鋼(香港)控股有限公司-一般投資業

尹融(上海)投資管理有限公司-一般投資業

大成鋼(香港)有限公司-一般貿易業

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。


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