昶和:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事之任期屆滿改選案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證處理程序」案

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂「董事及監察人之選舉辦法」案

7.其他應敘明事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止案


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