大塚:公告本公司增選董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:增選董事不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長

黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行總經理

劉政和：臺灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:增選董事

7.新任者選任時持股數:

董事

為廣曉雄：610,050股

黃湘民：0股

劉政和：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:30%

11.同任期獨立董事變動比率:無變動

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無