大塚:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選董事案。

(1)董事：為廣曉雄

(2)董事：黃湘民

(3)董事：劉政和

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。