南電:公告本公司109年6月17日股東常會改選董事暨董事變動達三分之一

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:吳嘉昭)

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王文淵)

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:鄒明仁)

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:林豐欽)

董 事 張家鈁

董 事 湯安得

獨立董事 王政一

獨立董事 詹德和

獨立董事 林大生

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:吳嘉昭)

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王文淵)

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:鄒明仁)

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:張家鈁)

董 事 湯安得

董 事 呂連瑞

獨立董事 王政一

獨立董事 林大生

獨立董事 簡學仁

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:吳嘉昭) 432,744,977股

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王文淵) 432,744,977股

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:鄒明仁) 432,744,977股

董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:張家鈁) 432,744,977股

董 事 湯安得 194股

董 事 呂連瑞 0股

獨立董事 王政一 0股

獨立董事 林大生 0股

獨立董事 簡學仁 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22-109/06/21

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次9人(包括獨立董事3人),並於股東常會後召開董事會互推

吳嘉昭先生續任董事長。


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