驊陞:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/06/18

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認通過一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認通過一○八年度盈餘分配案。

二、選舉事項

(1)選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)案。

當選董事名單:陳宏欽、陳正煌、何德榮、蘇評揮。

當選獨立董事名單:劉學愚、蕭國慶、周武榮。

三、討論事項

(1)討論通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無


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