新世紀:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

(1)鍾寬仁

簡歷:新世紀光電(股)公司董事長

(2)IMPERIAL STAR HOLDING LIMITED 代表人：陳政權

簡歷:新世紀光電(股)公司總經理

(3)OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 代表人：盧俊成

簡歷:國立台北教育大學教育 經營管理學系教授

(4)Genesis Global Communications Venture Capital,INC.代表人：金寧海

簡歷:藍海光電科技(股)公司董事長

舊任獨立董事:

(1)魏哲和，簡歷:交通大學電子工程系兼任教授

(2)陶繼冬，簡歷:富鑫顧問(股)公司總經理

(3)蕭恩信，簡歷:東昇集團董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

(1)鍾寬仁

簡歷:新世紀光電(股)公司董事長

(2)IMPERIAL STAR HOLDING LIMITED 代表人：陳政權

簡歷:新世紀光電(股)公司總經理

(3)OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 代表人：盧俊成

簡歷:國立台北教育大學教育 經營管理學系教授

(4)Genesis Global Communications Venture Capital,INC.代表人：金寧海

簡歷:藍海光電科技(股)公司董事長

新任獨立董事:

(1)魏哲和，簡歷:交通大學電子工程系兼任教授

(2)陶繼冬，簡歷:富鑫顧問(股)公司總經理

(3)蕭恩信，簡歷:東昇集團董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)鍾寬仁:2,868,968股

(2)IMPERIAL STAR HOLDING LIMITED代表人：陳政權：1,281,786股

(3)OVERSEAS HOLDINGS LIMITED代表人：盧俊成：669,670股

(4)Genesis Global Communications Venture Capital,INC.代表人：

金寧海：902,567股

獨立董事:

(1)魏哲和:0股

(2)陶繼冬:0股

(3)蕭恩信:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/14~109/04/13

9.新任生效日期:109/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無