新世紀:公告本公司109年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:109/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司第七屆董事。

選舉結果:選舉本公司第七屆董事7席，當選名單如下列:

董事:鍾寬仁

董事:IMPERIAL STAR HOLDING LIMITED代表人陳政權。

董事:OVERSEAS HOLDINGS LIMITED代表人盧俊成。

董事:Genesis Global Communications Venture Capital,INC.代表人金寧海。

獨立董事:魏哲和

獨立董事:陶繼冬

獨立董事:蕭恩信

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

(2)通過辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託

憑證案。

(3)通過辦理私募現金增資發行新股案。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無