譁裕:公告本公司109年股東會決議解除新任董事競業限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:林祺生

(2)董事:孫承本

(3)獨立董事:劉恒逸

(4)獨立董事:詹定勳

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經出席股東表決後,照案通過。

表決贊成73,469,600權、反對777,597權、棄權/未投票569,831權、無效票0權。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)董事:孫承本

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)孫承本董事擔任東莞晟富電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞晟富電子有限公司:東莞市寮步鎮鳧山村長富工業區A1棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞晟富電子有限公司:各種降頻器及多工分配器生產及製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:

(1)解除林祺生董事擔任全方位資產管理有限公司董事長。

(2)解除孫承本董事擔任永辰科技股份有限公司董事兼總經理、GLORY

MERIT ENTERPRISE LIMITED董事、Pro Brand Technology, Inc.董事、

NET POWER CO., LTD.董事、FUTURE WEALTH CO., LTD.董事。

(3)解除劉恒逸獨立董事擔任六福開發股份有限公司獨立董事暨薪酬委

員會主席、冠星集團控股有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員、定穎

電子股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員、誠泰資產管理股份有

限公司監察人。

(4)解除詹定勳獨立董事擔任昶昕實業股份有限公司獨立董事暨薪酬

委員會委員。


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