和桐:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認108年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認108年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿，全面改選第十四屆董事，當選董事名單:

法人董事：恆益投資股份有限公司代表人楊猷傑

法人董事：恆益投資股份有限公司代表人陳怡如

法人董事：恆益投資股份有限公司代表人陳威宇

法人董事：恆益投資股份有限公司代表人李倫家

法人董事：財團法人陳源河文教基金會代表人陳奕雄

董事：施國榮

獨立董事：蘇文憲

獨立董事：張榮元

獨立董事：張家賓

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修訂本公司股東會議事規則案

(2)決議通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無