祺驊:公告本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：徐鉦鑑

董 事：李佳蓉

董 事：汪魯城

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人:連子瑞

獨立董事：黃玉瑩

獨立董事：郭維裕

獨立董事：林家振

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

徐鉦鑑董事

汪魯城董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

徐鉦鑑董事：

上海宜鑫實業有限公司總經理

上海奐鑫電子有限公司董事

汪魯城董事：

上海祺電電子科技有限公司總經理

上海誼驊運動器材有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海宜鑫實業有限公司：上海市閔行區顓橋鎮中春路2666號

上海奐鑫電子有限公司：上海市青埔區華新鎮北青公路4469號

上海祺電電子科技有限公司：上海市浦東新區新場鎮下鹽路53號

上海誼驊運動器材有限公司：上海市浦東新區新場鎮下鹽路53號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海宜鑫實業有限公司：注塑成型。

上海奐鑫電子有限公司：電子加工。

上海祺電電子科技有限公司：控制器及電子錶製造及銷售。

上海誼驊運動器材有限公司：飛輪及磁控等電機產品製造及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情形

12.其他應敘明事項:無