茂訊:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：沈頤同；本公司董事長

董事：南港輪胎（股）公司代表人：林君穎

董事：呂明孝；茂創（股）公司董事

董事：蔡文純；茂創（股）公司監察人

獨立董事：王俊明；普係生（股）公司董事長

獨立董事：馮小龍；財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事

獨立董事：陳永誠；陳永誠律師事務所負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：沈頤同；本公司董事長

董事：南港輪胎（股）公司代表人：林君穎

董事：呂明孝；茂創（股）公司董事

董事：蔡文純；茂創（股）公司監察人

獨立董事：王俊明；普係生（股）公司董事長

獨立董事：馮小龍；財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事

獨立董事：陳永誠；陳永誠律師事務所負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：沈頤同；持股：3,126,244股

董事：南港輪胎（股）公司代表人：林君潁；持股：2,150,829股

董事：呂明孝；持股：945,563股

董事：蔡文純；持股：10,139股

獨立董事：王俊明；持股：0股

獨立董事：馮小龍；持股：65,132股

獨立董事：陳永誠；持股：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。