崇佑-KY:本公司董事會決議取得聯鋌營造股份有限公司股權案

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聯鋌營造股份有限公司

2.事實發生日:109/6/16~109/6/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

100%股權，交易總金額為新台幣300,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:洪鴻章

與公司之關係:為我司持股60%子公司聯盛國際股份有限公司董事

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:

因該公司為營造業，可有效為崇佑建材於台灣推廣，產生綜效。

前次移轉之所有人: 洪雅滿

前次移轉之所有人與公司之關係:不適用

前次移轉之所有人與交易相對人之關係:姐弟

前次移轉日期: 108 年12 月31日

移轉金額：40,000,000

前次移轉之所有人: 鴻鋌企業股份有限公司

前次移轉之所有人與公司之關係:不適用

前次移轉之所有人與交易相對人之關係:與負責人為夫妻

前次移轉日期: 108 年12 月31日

移轉金額：40,000,000

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依協議分期交付

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

10.18元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本次取得100%股權，交易總金額新台幣300,000,000

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：26.63%

佔歸屬於母公司業主權益之比例：50.17%

最近財務報表中營運資金數額：420,295仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

該公司擁有甲級營造的公司，取得該公司全部股權

將有助於本公司推廣崇佑建材及長期穩定發展。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國109年6月16日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國109年6月16日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:是

21.會計師事務所名稱:

博業會計師事務所

22.會計師姓名:

林金波 會計師

23.會計師開業證書字號:

北市會字第3335號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年無交易紀錄，未來一年之交易情形將依資金與市場狀況而定。

27.資金來源:

本次投資案以分期支付方式，將以自有資金及銀行借款支應。

28.其他敘明事項:

無