德淵:公告本公司109年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案，並選任賴智弘董事為新任董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積配發現金討論案，配發現金股利每股新台幣0.3元。

(2)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)通過「股東會議事規則」修訂案。

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:其表決權數，請參閱公開資訊觀測站。