漢磊:代本公司重要子公司漢磊科技公告董事監察人全面改選

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:徐建華 /漢磊科技(股)公司董事長

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:黃民奇 /漢磊科技(股)公司董事

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:林淑玲 /漢磊科技(股)公司董事

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:范桂榮 /漢磊科技(股)公司董事

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:莊淵棋 /漢磊科技(股)公司董事

監察人-刁國棟 /漢磊科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:徐建華 /漢磊科技(股)公司董事

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:范桂榮 /漢磊科技(股)公司董事

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:陳溪新 /漢民科技(股)公司總經理

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:彭慎翔 /漢民科技(股)公司處長

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:莊淵棋 /漢磊科技(股)公司董事

監察人-黃美智 /漢信投資(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:徐建華 (持有股數：136,600,000股)

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:范桂榮 (持有股數：136,600,000股)

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:陳溪新 (持有股數：136,600,000股)

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:彭慎翔 (持有股數：136,600,000股)

董事-漢磊先進投資控股股份有限公司代表人:莊淵棋 (持有股數：136,600,000股)

監察人-黃美智 (持有股數：0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/26~109/07/25

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)。

14.其他應敘明事項:無。