新洲:公告本公司109年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容

(2)炎洲股份有限公司代表人:黃宏全

(3)炎洲股份有限公司代表人:林樹源

獨立董事

(1)王健全

(2)楊美華

監察人

(1)美美金屬工業股份有限公司代表人:徐俐真

(2)美美金屬工業股份有限公司代表人:李丁文

(3)曾正堅

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容

(2)炎洲股份有限公司代表人:林樹源

獨立董事

(1)陳順發

(2)洪瑞彬

(3)游瑞德

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容---25,710,120股

(2)炎洲股份有限公司代表人:林樹源---25,710,120股

獨立董事

(1)陳順發---0股

(2)洪瑞彬---0股

(3)游瑞德---0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:本次股東常會全面改選並設置審計委員會替代監察人。