大國鋼:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2).通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

(3).通過本公司資本公積發放現金案。(每股配發現金股利新台幣1.40元)

(4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5).通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。