台南:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長：楊青峰

董事：良道投資股份有限公司代表人：吳道昌

董事：信望愛投資股份有限公司代表人：蘇炯忠

董事：景達開發股份有限公司

董事：恬美投資股份有限公司

董事：日富投資股份有限公司

獨立董事：林金標

獨立董事：白崇亮

獨立董事：李志廣

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事長：楊青峰

董事：中嘉國際投資股份有限公司

董事：信望愛投資股份有限公司

董事：良道投資股份有限公司

董事：恬美投資股份有限公司

董事：日富投資股份有限公司

董事：台揚投資股份有限公司

董事：景達開發股份有限公司

獨立董事：林金標

獨立董事：白崇亮

獨立董事：李志廣

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事長：楊青峰(0股)

董事：中嘉國際投資股份有限公司(9,521,000股)

董事：信望愛投資股份有限公(6,501,331股)

董事：良道投資股份有限公司(6,159,821股)

董事：恬美投資股份有限公司(3,814,200股)

董事：日富投資股份有限公司(3,943,401股)

董事：台揚投資股份有限公司(1,889,965股)

董事：景達開發股份有限公司(217,263股)

獨立董事：林金標(0股)

獨立董事：白崇亮(0股)

獨立董事：李志廣(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/06/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無