明泰:股東會決議解除本公司董事及其代表人從事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林裕欽董事、友訊科技

(股)公司及其代表人高宏毅董事、佳世達科技(股)公司及其代

表人陳其宏董事及黃文芳董事、黃明富獨立董事、林茂昭獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除董事林裕欽擔任仲琦科技(股)公司 法人董事代表副董事長

(2)解除法人董事友訊科技(股)公司擔任D-Link Sudamerica S.A. 法人董事

、D-Link Brazil Ltda. 法人董事

(3)解除法人董事友訊科技(股)公司代表人高宏毅董事擔任

D-Link Canada Inc. 法人董事代表人

D-Link International Pte. Ltd. Representative

D-Link Latin-America Company Ltd. 法人董事代表人

D-Link Mexicana S.A de C.V. 法人董事代表人

(4)解除法人董事佳世達科技(股)公司擔任聚碩科技(股)公司 法人董事

勝品電通(股)公司 法人董事

明基生物技術(上海)有限公司 法人董事

(5)解除法人董事佳世達科技(股)公司代表人陳其宏董事擔任

仲琦科技(股)公司 法人董事代表人

(6)解除法人董事佳世達科技(股)公司代表人黃文芳董事擔任

佳世達光電(股)公司 法人董事代表人

勝品電通(股)公司 法人董事代表人

(7)解除獨立董事黃明富擔任仲琦科技(股)公司 獨立董事

(8)解除獨立董事林茂昭擔任仲琦科技(股)公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會代表已發

行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意解

除上述董事及其代表人之競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事佳世達科技(股)公司

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

明基生物技術(上海)有限公司 法人董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區泰華路613、713號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:透析器製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無