佳穎:本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：林坡圳

董事：姚念伶

董事：姚政岳

董事：林肇聰

獨立董事：阮劍平

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數

40,356,451權；經票決結果：贊成40,317,098權，占表決權總數99.90%；反對25,044權

；無效0權；棄權及未投票14,309權。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：姚念伶

董事：姚政岳

董事：林肇聰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

姚念伶：三河中和房地產開發有限公司董事

姚政岳：三河中和房地產開發有限公司董事

林肇聰：天得五金塑膠(深圳)有限公司董事、鷹潭連興房地產開發有限公司董事、

天鑫表面處理(江門)有限公司董事、ADVANCED- CONNECTEK (KUNSHEN) CO., LTD.董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

三河中和房地產開發有限公司：河北省三河市燕郊經濟技術開發區燕順路西側

天得五金塑膠(深圳)有限公司：廣東省深圳市松崗鎮碧頭村第三工業區

鷹潭連興房地產開發有限公司：江西省鷹潭市高新技術產業園區老屋底艾家206國道以西

天鑫表面處理(江門)有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保產業園第二期211

座A邊第三層

ADVANCED- CONNECTEK (KUNSHEN) CO., LTD.董事：江蘇省昆山市張浦鎮花園路888號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

三河中和房地產開發有限公司：從事房地產開發、經營，對建築物進行轉讓、出租及

配套服務，餐飲服務

天得五金塑膠(深圳)有限公司：從事經營五金塑膠製品的電鍍

鷹潭連興房地產開發有限公司：從事房地產開發

天鑫表面處理(江門)有限公司：從事塑料、五金製品電鍍

ADVANCED- CONNECTEK (KUNSHEN) CO., LTD.董事：生產儀用接插件及高頻極細同軸線，

高頻頻率器件手机天線、GPS天線、筆記本電腦天線等新型電子元器件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無