玉山金:玉山金控公告第7屆董事、獨立董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，代表人：黃永仁，

玉山金控董事長

董事：財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，代表人：黃男州，

玉山金控暨玉山銀行總經理

董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：曾國烈，玉山銀行董事長

董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成，新東陽(股)公司董事長

獨立董事：柯承恩，國立臺灣大學會計系名譽教授

獨立董事：李吉仁，國立臺灣大學國際企業學系教授

獨立董事：張林真真，玉山金控暨玉山銀行獨立董事

獨立董事：林信義，裕隆汽車製造(股)公司董事

獨立董事：黃俊堯，國立臺灣大學工商管理學系教授

董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳榮秋，福園投資(股)公司董事長

董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立，上立汽車(股)公司董事長

董事：山盟投資股份有限公司，代表人：陳美滿，玉山金控暨玉山銀行財務長

董事：山立通運股份有限公司，代表人：陳茂欽，玉山金控暨玉山銀行策略長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，代表人：黃永仁，

玉山金控董事長

董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州，

玉山金控暨玉山銀行總經理

董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成，新東陽(股)公司董事長

獨立董事：張日炎，勤正財務顧問股份有限公司董事長

獨立董事：黃俊堯，國立臺灣大學工商管理學系教授

獨立董事：蔡英欣，國立臺灣大學法律學院教授

獨立董事：丘宏昌，國立清華大學科技管理研究所教授

獨立董事：蕭瑞麟，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳榮秋，福園投資(股)公司董事長

董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立，上立汽車(股)公司董事長

董事：陳美滿，玉山金控暨玉山銀行財務長

董事：陳茂欽，玉山金控暨玉山銀行策略長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:第7屆董事選任。

7.新任者選任時持股數:

董事：財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，代表人：黃永仁，

36,697,955股

董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州，

18,804,383股

董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成，64,480,787股

獨立董事：張日炎，0股

獨立董事：黃俊堯，0股

獨立董事：蔡英欣，0股

獨立董事：丘宏昌，0股

獨立董事：蕭瑞麟，0股

董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳榮秋，47,075,779股

董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立，52,192,000股

董事：陳美滿，2,177,560股

董事：陳茂欽，1,729,331股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無