永裕:公告本公司109年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單:

王威程

裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝

王奕仁

郭同傑

郭錦添

吳榮鋒

陳建佑

獨立董事當選名單:

蘇盟欽

翁鳴谷

溫元慶

王清風

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

通過本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」修訂案。

通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。