晟銘電:公告本公司董事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長

董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長

董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理

董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人

董事:慶啟本；利大建設(股)公司董事長

獨立董事:林江峰；淡江大學國企系副教授

獨立董事:張逸民；聚誠會計師事務所執業會計師

監察人:林伯祥；律政國際法律事務所律師

監察人:林珮瑜；晟銘電子科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長

董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長

董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理

董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人

獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所律師

獨立董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長

獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:林木和 25,000,230股

董事:林豐然 6,612,310股

董事:羅志吉 573,958股

董事:陳筱君 259,456股

獨立董事:周良貞 0股

獨立董事:陳鴻璋 0股

獨立董事:陳建村 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)

14.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人

職權，不再設置監察人。