聲寶:公告本公司109年股東會全面改選董事之相關資料

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事：

江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事

樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事

黃秋永 : 聲寶股份有限公司 獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事：

江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事

樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事

黃秋永 : 聲寶股份有限公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期已屆滿，109年度股東常會改選董事

7.新任者選任時持股數:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：2,360,032股

財團法人陳張秀菊文教基金會： 4,006,453股

陳盛泉：8,769,932股

陳盛偉：8,122,698股

(二)獨立董事：

江誠榮：80,000股

樓永堅：0股

黃秋永 :0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15至109/06/14

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無