律勝:公告本公司109年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(6)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無