南俊國際:109年度股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/11

2.重要決議事項:

報告事項：

(1)、108年度營業狀況報告。

(2)、審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)、108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)、董事及經理人績效評估結果報告。

(5)、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

承認事項：

(1)、承認108年營運報告書及財務報告案。

(2)、承認108年度盈餘分配案。

討論事項：

(1)、討論通過發行限制員工權利新股案。

(2)、討論修正「股東會議事規則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。