毛寶:公告本公司一0九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十四屆董事、獨立董事當選人名單如下：

董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳瑞華

董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳賢泰

董事：吳昭雯

董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳喬蓁

獨立董事：蘇亮

獨立董事：黃建誠

獨立董事：陳薇芝

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。

7.其他應敘明事項:無。