櫻花建:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選人名單如下:

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:沈淑貞

董事 陳世英

董事 白淑貞

獨立董事 許振華

獨立董事 王癸元

獨立董事 洪明聰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過108年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。